سوق أبوظبي العالمي ينشر إرشادات بشأن مكافحة الجرائم المالية

نشر سوق أبوظبي العالمي مؤخراً مجموعة من الإرشادات للأعمال، والمهن غير المالية المحددة، وذلك دعماً لرؤية دولة الإمارات والتزامها بمكافحة الجرائم المالية، وبما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للسوق، حيث تهدف الإرشادات إلى رفع مستوى الوعي بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعقوبات بين مجتمع قطاع الأعمال، والمهن غير المالية المحددة العاملة في المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات.

وتم تصميم هذه الإرشادات بهدف واضح، يسهم في تقديم نظرة عامة لقطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص المتطلبات الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل المواضيع الرئيسية الخمسة التالية: 
1. تعرف على عميلك
2. العناية الواجبة للعميل 
3. تقييم مخاطر العميل 
4. أطر الحوكمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
5. العقوبات المالية المستهدفة

وبالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على المتطلبات المحددة، التي تنطبق على الأعمال، والمهن غير المالية المحددة والمسجلة لدى سوق أبوظبي العالمي، تسهم الإرشادات في مساعدة الأعمال، والمهن غير المالية المحددة على تطوير أنظمة وضوابط مناسبة، لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

المصدر